Sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade olulisus äritehingutes Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud seadusandlus nõuab, et kontrolliksid oma uue koostööpartneri või kliendi tausta põhjalikult, et veenduda korrektses äriajamises. Piisab vaid ühest halva reputatsiooniga kliendist, et saada trahvi või et Sinu hästi planeeritud äriplaan nurjuks sootuks. Nii on ettevaatlikkus Teie parim kaitsestrateegia. Tee koostööd vaid usaldusväärsete äripartneritega, teostades … Jätka Tunne oma klienti – KYC lugemist