Eesti
Tunne oma klienti lahendused – KYC
Hoidu ettevõtte maine- ning rahaliste kahjude tekkimise riskidest & kontrolli lihtsalt, kiirelt ja mugavalt oma äripartnerite ja klientide tausta sanktsiooninimekirjadest või veendu, kas tegemist on riikliku taustaga isikuga.
e-Krediidiinfo keskkonnas on tööriist rahvusvaheliste sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade ning riikliku taustaga isikute (PEP) otsimiseks. Creditinfo Eesti pakub toodud otsingulahendust koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud LexisNexis (LexisNexis Business Information Solutions BV) korporatsiooniga.
Sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade olulisus äritehingutes
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud seadusandlus nõuab, et kontrolliksid oma uue koostööpartneri või kliendi tausta põhjalikult, et veenduda korrektses äriajamises.
Piisab vaid ühest halva reputatsiooniga kliendist, et saada trahvi või et Sinu hästi planeeritud äriplaan nurjuks sootuks.
Nii on ettevaatlikkus Teie parim kaitsestrateegia. Tee koostööd vaid usaldusväärsete äripartneritega, teostades neile eelnevalt taustakontrolli.
Milleks olen ettevõtjana kohustatud?
Juhina või koostöösuhete eestvedajana ettevõttes (tegevjuht, finantsjuht, jurist, partnersuhete juht jms tööpositsioonid) vastutad Sa selle eest, et iga äritehing ja koostööleping vastaks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse reeglitele äri ajamisel.
VAATA, KUIDAS >
Creditinfo võimaldab LexisNexis andmekogu vastu sõeludes tuvastada nii füüsiliste kui juriidiliste isikute osas kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ja kehtestatud piiranguid enam kui 225 riigi või rahvusvahelise organisatsiooni jälgimisnimekirjadest (nt EBRD, European Investment Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Europol, Interpol, Euroopa Liite, USA, UK, Austraalia, Kanada jt). NB! Pakume võimalust antud funktsionaalsust kasutada ka läbi Creditinfo API liidese, mille saab hõlpsalt üles seadistada koostoimima Teie ettevõtte infosüsteemidega.
Creditinfo pakutavad tunne-oma-klienti lahendused
Kliendibaasi kontroll API liidestusega
Saame pakkuda API põhist liidestust Teie kliendiandmebaasidele, et saaksite teostada oma klientide osas reaalajas kontrolli LexisNexis allikate alusel koostatud riikliku taustaga isikute, sanktsiooni- ning jälgimisnimekirjades.
Soovin lisainfotKliendibaasi kontroll XLS tabelina
Saame teostada kohandatud kontrolli Teie antud sisendi alusel. Mitte alati ei ole teada, kes on isikud, kes tegutsevad Teie klientidest ettevõtete keerulise omandistruktuuri taga, samuti võib olla kulutõhusam terve kliendibaasi kontroll korraldada välise teenusepakkuja abil selmet suurendada tööjõukulusi.
Creditinfol on olemas nii rahvusvahelistele usaldusväärsetele andmebaasidele ligipääs kui ka professionaalne meeskond kes aitab Teil nimetatud kohustust täita. Kontrollivajadusega andmed võite saata meile mugavalt nt XLS formaadis, tuues välja klientide juriidilised nimed, samuti füüsilistest isikutest kliendid.
SHARED KYC UTILITY
“Tunne oma klienti” KYC lahendus kogub Sinu jaoks kokku vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta Eesti ja rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest ning võimaldab mugavalt kontrollida isikute osas riikliku taustaga isiku staatust või esinemist sanktsioonide- või jälgimisnimekirjades.
Paari klikiga saad luua vajalikud raportid, mida asjaosalistega jagada või ettevõttesiseselt kasutada. Meie KYC Utility tööriistaga on taustakontrolli tegemine lihtne, usaldusväärne, igal ajahetkel kontrollitav ning alati soodsam kui võimalikud realiseeruvad vead ja ohud.
Kliendi tundmiseks kasulikud raportid
Tegelikud kasusaajad üle maailma
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima nn tunne oma klienti põhimõtet.
Ettevõttega seotud isikud
Raport kajastab teavet Teid huvitava ettevõttega seotud eraisikute kohta.
Ava e-KrediidiinfoKliendi tundmiseks kasulikud tugiteenused
Soovid lisainfot?
Uudiseid samal teemal
Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide 13. pakett
PEP mõiste ja selle rakendamisega kaasnevad probleemid
