Русский
Решения „Знай своего клиента“ — KYC
Остерегайтесь рисков нанесения ущерба репутации предприятия, а также рисков финансовых потерь. Проверяйте легко, быстро и удобно происхождение своих клиентов или партнеров по бизнесу (не состоят ли они в санкционных списках) или убедитесь, что не не имеете дела с лицом со статусом «политически значимое лицо».
В среде e-Krediidiinfo.ee находится инструмент для поиска лиц, присутствующих в международных санкционных списках и списках наблюдения, а также лиц со статусом «политически значимое лицо (PEP). Creditinfo Eesti предлагает поисковое решение в сотрудничестве с признанной международной корпорацией LexisNexis (LexisNexis Business Information Solutions BV).
Значимость санкций и списков наблюдения в коммерческих сделках
Законодательство по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма требует от Вас тщательно проверять происхождение своего нового партнёра или клиента, чтобы убедиться том, что он ведет свой бизнес корректно.
Достаточно одного клиента с плохой репутацией, чтобы получить штраф или чтобы Ваш хорошо спланированный бизнесплан потерпел фиаско.
Отсорожность — Ваша лучшая защитная стратегия. Сотрудничайте только с достойными доверия бизнеспартнёрами, проводя предварительную проверку их происхождения.
Что я обязан делать как предприниматель?
Будучи руководителем предприятия или лицом, ответственным за партнёрские отношения (директором, финансовым руководителем, юристом, руководителем партнёрского отдела и пр.), Вы отвечаете за то, чтобы каждая коммерческая сделка и договор о сотрудничестве соответствовали правилам пресечения отмывания денег и финансирования терроризма при осуществлении коммерческой деятельности.
Creditinfo посредством базы данных LexisNexis позволяет выявить из числа юридических и физических лиц тех, кто находится в международных санкционных списках, и кому предписаны ограничения от лица более чем 225 стран или международных организаций (например, EBRD, European Investment Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Europol, Interpol, Euroopa Liite, USA, UK, Austraalia, Kanada и пр.). NB! Предлагаем воспользоваться подобным функционалом посредством лёгкой настройки API от Creditinfo, совместив его с используемыми на Вашем предприятии инфоситемами.
Решения «Знай своего клиента», которые предлагает Creditinfo
Провека клиентской базы с помощью интерфейса API
Можем предложить интерфейс API для Вашей клиентской базы, чтобы Вы могли проверять своих клиентов в режиме реального времени на предмет их нахождения в санкционных списках, списках наблюдения или на предмет наличия у них статуса «политически значимое лицо», опираясь на источники LexisNexis.
КонтактПроверка клиентской базы в формате XLS
Можем провести проверку на основе предоставленных Вами исходных данных. Часто бывает сложно определить, кто есть кто в сложной структуре коммерческой собственности Ваших клиентов. Кроме того, услуги иных фирм по проверке клиентской базы довольно дороги, как и Ваши расходы на осуществление такой проверки Вашими сотрудниками.
У Creditinfo есть доступ к профессиональным международным базам данных, а также профессиональная команда, способная помочь Вам выполнить вышеназванные обязательства. Данные, требующие проверки, можно прислать нам в удобном для Вас формате (например, XLS) с указанием названий клиентов-юридических лиц и имён клиентов-физических лиц.
SHARED KYC UTILITY
Решение KYC “Знай своего клиента” соберёт для Вас все необходимые сведения о клиентах и партнёрах из надёжных международных и эстонских баз данных. Оно позволяет без труда проверять лица на предмет наличия у них статуса «политически значимое лицо» или нахождения их в санкционных списках или списках наблюдения.
Вы можете парой кликов мыши формировать необходимые рапорты и делиться ими с причастными к делу лицами или использовать их внутри предприятия. Проверить профиль посредством нашего иструмента KYC Utility можно легко, в любое время, результат будет достоверным и точно дешевле, чем возможные допущенные ошибки и риски.
Полезные рапорты KYC
Действительные бенефициары по всему миру
Согласно Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма предприятия обязаны применять в сфере управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма известные методы и руководствоваться т.н. принципом «знай своего клиента».
Читать далееСвязанные с предприятием лица
Рапорт отражает информацию о частных лицах и связанных с предприятием.
Открыть e-Krediidiinfo.ee
