KYC - Creditinfo Eesti

Lehitse teemasid

Uudis

Creditinfo avab lõputööde auhinnafondi

18. mai 2023

Creditinfo avab kõrgkoolide lõputööde auhinnafondi, eesmärgiga tunnustada tudengeid, kes on oma uurimistöös käsitlenud rahapesu ning sanktsioonide valdkondi puudutavaid uurimisküsimusi. Konkursi kaudu kutsume osalema neid üliõpilasi, kelle teadustöö uurib ja pakub lahendusi erinevatele turuosaliste probleemidele, mis on seotud: Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 15.07.2023 ning oodatud on kõik 2022/2023 õppeaastal kaitstud kõrgkooli lõputööd (Magister ja Bakalaureus/Diplom). … Creditinfo avab lõputööde auhinnafondi

Blogipostitus

Venemaa kallaletung Ukrainale ja sellega seotud sanktsioonid – millised kohustused tekivad seetõttu ühele tavalisele Eesti ettevõttele

26. jaan. 2023

Uudis

Cookie	Duration	Description
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Lehitse teemasid

Creditinfo avab lõputööde auhinnafondi

Kuidas kontrollida rahvusvahelisi sanktsioone: 3 näidet

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide kümnes pakett

Creditinfo Island: Sanktsioonide kontrolli tegemata jätmine tõi ettevõtetele hulgaliselt trahve

Venemaa kallaletung Ukrainale ja sellega seotud sanktsioonid – millised kohustused tekivad seetõttu ühele tavalisele Eesti ettevõttele

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide üheksas pakett

Oluline info eksportijatele & importijatele: rakendus järgmine Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide pakett

Shared KYC Utility versiooniuuendus ning lisanduvate teenuste hinnakirjast teavitamine

Eesti ettevõtetel on piirkonna lihtsaimad võimalused sanktsioonide kontrolliks

Ettevõtetel on oluline omada toimivat sanktsioonide kontrolli protsessi

Oluline info eksportijatele & importijatele: rakendus järgmine Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide pakett

Webinar: Võimalused sanktsioneeritud äripartneri tuvastamiseks

Väldi äri sanktsioneeritutega – VAATA KUIDAS:

Lehitse teemasid

Soovid rohkem teada?