Juhina või koostöösuhete eestvedajana ettevõttes (tegevjuht, finantsjuht, jurist, partnersuhete juht jms tööpositsioonid) vastutad Sa selle eest, et iga äritehing ja koostööleping vastaks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse reeglitele äri ajamisel.

Anname lühikese ülevaate KYC ehk oma kliendi tundmaõppimise põhimõtetest.

Riik on pannud Teile kohustuse tunda oma kliente ning koostööpartnereid. Tutvun seadustega >>

Igal eksportival ettevõttel tasub omada selgeid vastuseid allolevatele küsimustele:

• Millised seadused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust ja KYC reeglite järgimist ettevõtetelt nõuavad?
• Kuidas praktikas kliendi ja koostööpartneri tausta uurida?
• Millised tööriistad on olemas KYC nõuete efektiivseks täitmiseks?
• Mis asi on PEP ehk miks tuleb ühiskondlikult mõjusate isikutega äri ajades olla teadlik ja ettevaatlik rahapesu tõkestamise vaatenurgast?
• Kuidas vältida nakatumist rahapesuskeemidesse ja teostada ärisuhetes taustakontrolli üle maailma?

Kui tundsid, et mõnes punktis vajab teie ettevõtte abi, võta meiega julgelt ühendust: