1. Отчеты
  2. Бенефициары, структура собственности и контроля компании

Бенефициары, структура собственности и контроля компании

Согласно Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, компании должны применять определенные меры должной осмотрительности и следовать так называемому принципу «знай своего клиента» для управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

См. пример (pdf)

Например, при установлении деловых отношений или если коммерсанту выплачивается более 10 000 евро наличными, должны быть идентифицированы личность, право представительства, фактические бенефициары, должно быть определено местонахождение или место деятельности клиента. Также данные, собранные во время применение мер должной осмотрительности, должны регулярно обновляться.

В дополнение к мерам должной осмотрительности, требуемым по закону, с 1 сентября 2018 года все компании, зарегистрированные в Эстонии, обязаны публиковать информацию о фактических бенефициарах своей компании в коммерческом регистре.

По смыслу Закона об отмывании денег бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией.

Отчет способствует выполнению описанных мер должной осмотрительности и является особенно эффективным инструментом для компаний с более сложной структурой собственности, где определение реального бенефициара является гораздо более сложной и обременительной задачей для правления компании.

Отчет включает в себя:

  • общая информация о компании (статус, регистрационный код, капитал, сфера деятельности согласно EMTAK и NACE2, юридический адрес и адрес деятельности, информация о последнем представленном годовом отчете);
  • действующие лица с правом представительства;
  • действующие члены совета;
  • действующие акционеры/партнеры;
  • дочерние компании и филиалы;
  • другие лица;
  • бенефициарных собственников, в том числе:
  • бенефициарные владельцы (модель Creditinfo),
  • визуализированная структура собственности (т.е. визуализированная цепочка отношений между рассматриваемой компанией и фактическими бенефициарами),
  • бенефициарные владельцы (информация из бизнес-регистра);
  • бывшие юридические лица, связанные с компанией.

Для всех связанных лиц, в дополнение к обычной структуре данных коммерческого регистра (имя связанного лица, личный код/регистрационный код, роль, начало роли, размеры долей и доли), мы также предоставили данные из Регистра населения:

  • Удостоверение гражданства Эстонии;
  • информация о видах на жительство и правах;
  • статус умершего;
  • имя лица согласно регистру народонаселения (если оно отличается от данных коммерческого регистра).
  • Creditinfo использует определение бенефициарного владельца, данное Creditinfo, для идентификации бенефициарного владельца, при этом бенефициарный владелец владеет не менее 10% акций, паев или прав голоса посредством прямого или косвенного владения или контроля.

Creditinfo Eesti не определяет фактического бенефициара в случае зарегистрированных на бирже компаний, квартирных товариществ, строительных товариществ и некоторых фондов.