Creditinfo avab kõrgkoolide lõputööde auhinnafondi, eesmärgiga tunnustada tudengeid, kes on oma uurimistöös käsitlenud rahapesu ning sanktsioonide valdkondi puudutavaid uurimisküsimusi.

Konkursi kaudu kutsume osalema neid üliõpilasi, kelle teadustöö uurib ja pakub lahendusi erinevatele turuosaliste probleemidele, mis on seotud:

• rahapesu-ja terrorismi rahastamise tõkestamisega
• rahapesukuritegude uurimise ja karistamisega
• rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega
• finantspettuste avastamiste ning ennetamisega
• koostööpartnerite ja tehingute vastaspoole usaldusväärsuse kontrollimisega
• ning nende teemadega seotud riskide juhtimisega ettevõttes

Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 15.07.2023 ning oodatud on kõik 2022/2023 õppeaastal kaitstud kõrgkooli lõputööd (Magister ja Bakalaureus/Diplom).

Töid hindab selleks moodustatud erikomisjon, kuhu kuuluvad:

• Urmas Pai, AS Creditinfo Eesti KYC & fraud global product manager
• Kaarel Eller, advokaadibüroo COBALT panganduse ja finantsõiguse valdkonna vandeadvokaat
• Laura Aus, Rahapesu Andmebüroo, asejuht

Täpsemad tingimused lõputööle:
2023 kaitstud bakalaureuse, diplomi- või magistritöö, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise, pettuste avastamise või klientide ja koostööpartnerite usaldusväärsuse kontrollimise ja eelmainutud tegevuste ettevõttesiseste riskide juhtimisega seotud uurimisprobleemi tõstatamist ning valitud uurimismeetodil kaitstud teadustöö, mis sisaldab teadustööle omaselt nii uurimisprobleemide püstitamist, kui teaduslikeel meetoditel uuringu läbiviimist ning järelduste esitamist ning lahenduste pakkumist.

Hindamiskriteeriumid:
1) Uudsus – näit varem käsitlemata lähenemine, ühiskonna arengu (nt AI) või õiguspraktika uuemad käsitlused ning nende analüüs.
2) Aktuaalsus – seos hetkeolukorra või lähituleviku või minevikuga seotud probleemkonhtade uurimises.
3) Järelduste pakkumine – lahenduste väljapakkumine ja selge sõnastus väljatoodud probleemile.
4) Teema käsitluse professionaalsus – teadusallikate, õigusaktide, muude praktikate efektiivne ja asjakohane kasutamine.
5) Praktiline rakendatavus – lahenduste parketiline rakendatavus ettevõtete majandustegevuses (nt mingi organisatsiooni mudel, teatud ülesannete täitmissoovitused, teatud tehnilised lahendused vmt).